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平台公司、制造业、现代服务业、涉农领域等注意,税局重点稽查名录公布!

01

2022年打击涉税犯罪,

侦办涉案金额530亿余元!

2022年,四川省公安经侦部门共立案侦办经济犯罪案件2866起,挽回国家和人民直接经济损失2.53亿元。

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“猎狐行动”,共缉捕劝返境外逃犯8名,协助外省办案单位抓获外逃嫌疑人5名。其中,打击涉税犯罪专项行动,侦办骗税、虚开案件405起,抓获犯罪嫌疑人368名,涉案金额530亿余元,成都、德阳、达州、攀枝花等地4起虚开骗税案被列为公安部经侦局督办案件。

 

02

重点聚焦新型虚开违法犯罪,

电商平台,会计中介平台再暴雷!

2023年03月14日,四川省人民政府网公布《四川公安公布5起打击虚开骗税违法犯罪典型案例》。

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据了解,截至目前四川公安机关立案侦办虚开骗税案件435件,抓获犯罪嫌疑人368人,打掉职业虚开骗税团伙14个,打掉职业骗取留抵退税“黑中介”3个,成功侦破成都“8.03”、德阳“7.04”等一批公安部挂牌督办案件,有效维护了国家税收秩序,助力保障了国家助企纾困政策实施。现将5起典型案件公布如下:

1)成都“8.03”虚开增值税专用发票案

平台公司、制造业、现代服务业、涉农领域等注意,税局重点稽查名录公布!插图2

2022年8月,成都市公安局联合税务稽查部门成功破获“8.03”虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人9人,捣毁一个利用电商平台实施虚开骗税犯罪窝点。经查,该团伙利用电商平台富余票,采取“票货分离”方式,向下游1927户企业虚开增值税专用发票130余万份,涉及全国29个省(市、自治区),涉案金额价税合计15亿元。
2)德阳“7.04”虚开增值税专用发票案
2022年11月,德阳市公安局联合税务部门成功破获“7.4”虚开增值税专票案件,共抓获犯罪嫌疑人22名,查实虚开、虚受企业16户,涉案金额20亿余元,追缴非法所得款124万余元,追缴税款700余万元。该团伙利用四川会计公司中介平台便利“优势”,虚开增值税专用发票和普通发票,涉及全国7个省市的80余家公司,发票金额达53亿余元,查明8家公司骗取留抵退税税款210余万元。
3)达州“5.18”特大虚开增值税专用发票案
2022年5月31日,达州市依托警税协作机制,联合侦破“5.18”特大虚开增值税专票案件,抓获犯罪嫌疑人18人,缴获涉案税控盘、公司印章、账户U盾、手机、电脑等200余件(台)。经查,以张某为首的虚开犯罪团伙,采用将沥青或石化焦变票为煤炭的虚开手法,大肆对外虚开增值税专用发票,全链条涉及上下游涉企业423家,涵盖全国21个省(市、自治区),价税合计220余亿元。
4)内江“4.02”虚开增值税专用发票骗取出口退税案
2022年7月6日,内江市公安局联合税务、海关等部门破获“4.02”虚开增值税专用发票骗取出口退税案,抓获犯罪嫌疑人15名,打掉一个以李某为首,长期盘踞在四川省利用国家农副产品优惠政策实施虚开骗税的犯罪团伙。该团伙以出口“茶树精油”为幌子,通过虚开增值税发票,采用以低值高报方式骗取国家出口退税,经初步统计,该团伙虚开增值税发票价税合计2.2亿元,骗取出口退税1035万元。
5)乐山“5.25”特大网络虚开增值税专用发票案
2022年5月30日,乐山市公安局联合税务部门成功破获“5.25”特大网络货运平台虚开案件,抓获犯罪嫌疑人18人,扣押大量书证、物证以及手机、电脑等涉案工具。该团伙利用地方政府税收返还奖励政策,利用“某易达”网络货运平台,大肆对外虚开增值税专用发票243万余份,下游受票企业1565家,遍及全国31个省(市、自治区),价税合计160亿余元。
下一步,四川公安机关将进一步贯彻落实六部委打击虚开骗税违法犯罪专项行动总结暨常态化打击虚开骗税工作要求,巩固深化打击成果,进一步发挥警税等联合打击机制作用,对虚开骗税违法犯罪行为露头就打、打早打小、打准打狠,形成打击虚开骗税的压倒性态势,坚决不让减税降费的“红包”落入不法分子的腰包。

03

2023“护航”专项行动启动

持续打击虚开骗税违法犯罪!

2023年3月,四川省公安厅与四川税务局围绕全年打虚打骗工作重心,联合下发《2023年全省警税部门打击虚开骗税暨“护航”专项行动方案》,对全省公安机关、税务部门组织开展“护航”专项行动,全力打击虚开骗税犯罪,护航全省经济社会高质量发展作出全面部署。

“护航”专项行动将持续至年底,紧盯涉农、平台公司、制造业、现代服务业等重点领域,不断加大对造假虚开骗取留抵退税违法行为的打击力度,对职业虚开骗税团伙“零容忍”,积极助推国家“全电发票”政策顺利实施。

2023年,四川省公安经侦和税务稽查部门将加强与人行、海关、检察、外汇管理等部门密切配合,最大限度地发挥多部门联合打击虚开骗税违法犯罪工作,加强信息共享和情报交换,规范涉嫌犯罪线索移送,推进多部门联合研判和重点案件联合侦办、切实形成打击合力。

充分依托涉税案件合成研判中心,全面汇集“互联网+警税”多元数据资源,充分运用警税专业手段,对本地重点领域、重点行业涉税风险开展分析研判,批量生成涉税违法犯罪线索;同时,加大对本地涉税违法犯罪线索的收集研判,通过线索串并,发现一批职业化、团伙化、跨区域、流窜作案的犯罪分子,提升精准打击犯罪能力

警税部门梳理出一批虚开骗税重点案件线索,在省级涉税案件合成作战研判指挥中心的组织指挥下,多地开展共同经营、同步收网,对虚开骗税犯罪实施“全链条、全流程、全环节”打击,坚决摧毁犯罪窝点,坚决打击犯罪各环节,坚决斩断虚开骗税犯罪链条,对于跨区域、系列重大案件,可提请专项办督办,确保打准打狠、打深打透。

全面分析虚开骗税犯罪手法、特点及成因,总结提炼打击技战法,深度剖析行业犯罪生态,及时将案件侦办过程中发现的问题和漏洞通报有关行政主管部门,推动实现源头治理、综合治理、系统治理。

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